На главнуюНовости → Банки України в 2016 році суттєво підвищили ефективність протидії "схемним" валютним операціям

Банки України в 2016 році суттєво підвищили ефективність протидії "схемним" валютним операціям

Банки України в 2016 році суттєво підвищили ефективність протидії
 Національний банк України констатує суттєве зменшення кількості "схемних" операцій в Реєстрі з купівлі та/або перерахування іноземної валюти. Так у липні 2016 року Національним банком відхилено лише 305 операцій з купівлі валюти (0.47% від загальної кількості операцій, поданих до реєстру), порівняно з 1.5 тис. відмов у січні та 6.7 тис. – у грудні 2015 року.

"Рівень "схемних" операцій зменшився завдяки впровадженню в уповноважених банках практики всебічного аналізу та поглибленої перевірки інформації про фінансові операції клієнтів. Наприклад, якщо раніше регулятор був вимушений самостійно зупиняти підозрілі операції замість банків, то після запровадження в січні 2016 року нових вимог до аналізу операцій клієнтів, банки почали самостійно виявляти і зупиняти підозрілу діяльність. Це в результаті й призвело до значного зменшення кількості відмов з боку регулятора", - зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

Источник: bank.gov.ua

 

 



График мероприятий
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (044) 393-04-03 (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайт :
www.DC.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Юридическая поддержка