На главнуюНовости → Банковскую карту могут заблокировать из-за подозрительных доходов

Банковскую карту могут заблокировать из-за подозрительных доходов

Теперь клиенты коммерческих банков могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежная карточка заблокирована, причем на законных основаниях. Такие меры предосторожности предпринимают еще с июня 2015 г., после выхода постановления НБУ №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга». При неявке клиента счет блокируют и разблокируют только после личного общения с его владельцем. 

Как объясняют в пресс-службе НБУ, такой мониторинг связан с тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физлиц. Чтобы прекратить эту деятельность, НБУ потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.

Источник: http://forbes.net.ua/
 





---



---













График мероприятий
 -
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (044) 393-04-03 (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайт :
www.DC.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Юридическая поддержка