Компания «АналитикСофтЛаб» работает над проектом для ПАО КБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Компания «АналитикСофтЛаб» приступила к реализации проекта по внедрению интеллектуальной системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств «AML Insighter» в ПАО КБ «ПРАВЕКС-БАНК».
Внедрением системы специалисты банка планируют значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы. Внедряемая система позволит всесторонне исследовать клиентскую базу на предмет выявления клиентов, ведущих подозрительную деятельность. На основании полученных результатов подозрительности клиентам автоматически присваивается соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и банку в целом.
Функциональность системы полностью соответствует украинским регуляторным требованиям, обязывающим проводить ежеквартальный анализ деятельности клиентов и присвоение им соответствующего риска в разрезе отделений, продуктов и банка в целом.
Источник: Компания «АналитикСофтЛаб»
.png)
.jpg)
.png){kind=logo}