На главнуюНовости → Компания «АналитикСофтЛаб» работает над проектом для ПАО КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

Компания «АналитикСофтЛаб» работает над проектом для ПАО КБ «ПРАВЕКС-БАНК»


Компания «АналитикСофтЛаб» приступила к реализации проекта по внедрению интеллектуальной системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств «AML Insighter» в ПАО КБ «ПРАВЕКС-БАНК».


Внедрением системы специалисты банка планируют значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы. Внедряемая система позволит всесторонне исследовать клиентскую базу на предмет выявления клиентов, ведущих подозрительную деятельность. На основании полученных результатов подозрительности клиентам автоматически присваивается соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и банку в целом.


Функциональность системы полностью соответствует украинским регуляторным требованиям, обязывающим проводить ежеквартальный анализ деятельности клиентов и присвоение им соответствующего риска в разрезе отделений, продуктов и банка в целом.


Источник: Компания «АналитикСофтЛаб»

 
















---


---












График мероприятий

 


 -
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка