На главнуюНовости → ЛСОУ инициирует изменения в Положение об финмониторинге

ЛСОУ инициирует изменения в Положение об финмониторинге

Лига страховых организаций Украины подготовила и направила в Госфинуслуг предложения и замечания к проекту распоряжения «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины».

Проектом распоряжения предусматривается, в частности, внесение изменений в Положение об осуществлении финансового мониторинга финансовыми учреждениями, утвержденного в редакции распоряжения Госфинуслуг от 24.02.2011 № 102.

ЛСОУ предлагает Госфинуслуг внести изменения относительно:

- назначения работника, ответственного за проведение финмониторинга;

- нецелесообразности разработки плана и программ обучения и повышения квалификации работников учреждения для осуществления мероприятий финансового мониторинга, как отдельных документов;

- классификации клиентов в соответствии с критериями риска;

- проведения упрощенной идентификации органов государственной власти, международных учреждений или организаций.

Источник: Официальный сайт ЛСОУ

 
















---


---












График мероприятий

 


 -
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайт :
www.DC.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Юридическая поддержка