На главнуюНовости → НБУ изменил порядок проведения выездных проверок и дистанционного надзора

НБУ изменил порядок проведения выездных проверок и дистанционного надзора

Постановлением №88 от 17 февраля 2016 утверждено изменения в положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Постановление №88 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

В начале февраля Национальный банк внес изменения в требования к всестороннему анализу и проверкам информации о финансовых операциях и их участниках для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины и др.
Источник: http://banker.ua/
 





---



---













График мероприятий
 -
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (044) 393-04-03 (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайт :
www.DC.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Юридическая поддержка