На главнуюНовости → НКЦПФР подвела итоги своей работы в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов

НКЦПФР подвела итоги своей работы в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подвела итоги своей работы в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, за первое полугодие 2012 года. Об этом «Банкиру» сообщили в пресс-службе регулятора.

«Прежде всего, отмечу, что данное направление работы является одним из приоритетных для регулятора, и мы немало усилий прикладываем для того, чтобы деятельность Комиссии в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, была эффективной, - отметил Олег Мисюра, директор департамента контрольно-правовой работы НКЦПФР. - За последние полгода мы провели ряд мероприятий в данном направлении и можем говорить, что первое полугодие 2012 года, безусловно, было результативным. Многие достигнуто в сфере нормотворческой деятельности, государственного контроля за соблюдением законодательства, регулирующего это направление».

Так, по словам Мисюры, регулятором было проведено 65 проверок субъектов первичного мониторинга, среди которых 25 плановых и 41 внеплановая. Кроме того, Комиссия продолжила работу по координации территориальных органов и методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга и т.д.. «В частности, мы активно сотрудничали с другими государственными органами, среди которых Министерство финансов, Государственная служба финансового мониторинга, Национальный банк Украины и другие», - подчеркнул директор департамента контрольно-правовой работы Комиссии.

До конца текущего года регулятор планирует акцентировать свое внимание на совершенствовании законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в частности, на приведении его в соответствие с международными стандартами, проведении проверок, увеличении безвыездных внеплановых проверок, а также оказании методической помощи субъектам первичного мониторинга.

Источник: журнал «Банкиръ»

 





---













График мероприятий
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (044) 393-04-03 (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайт :
www.DC.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Юридическая поддержка