На главнуюВыпуски журнала → Предложения ЛСОУ к распоряжению Госфинуслуг о финмониторинге учтены

В мае 2011 года Госфинуслуг во исполнение закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» зарегистрировала в Минюсте ряд распоряжений, направленных на регулирование отношений при проведении финучреждениями и, в частности, страховщиками, финансового мониторинга.

ЛСОУ внесла ряд предложений к распоряжению Госфинуслуг о финмониторинге. В частности, это предложение о назначении ответственных только в тех структурных подразделениях страховых компаний, которые осуществляют расчетно-кассовые операции. Также Лига в своих замечаниях обратила внимание на особенности проведения финмониторинга и упрощенной идентификации страховщиками.

Данное положение устанавливает требования к квалификации ответственного работника и его назначению в компании, правилам проведения финмониторинга, к выявлению финопераций, подлежащих мониторингу, как к тем, которые могут быть связаны с финансовым терроризмом.

Распоряжение по проведению финмониторинга финучреждениями вступит в силу после его опубликования, а страховые компании в течение месяца будут обязаны привести свои внутренние документы в соответствие с положениями данного распоряжения.

Источник: Официальный сайт ЛСОУ

 
НАШИ ПАРТНЁРЫ
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка