На главнуюВыпуски журнала → Превышают ли банки свои полномочия при идентификации клиентов?

Все чаще в СМИ появляется информация о том, что банки неправомерно требуют от своих клиентов «выворачивать наизнанку» всю информацию о себе. А в случае отказа от предоставления таковой угрожают не обслуживать клиента или не проводить никаких операций. НБУ особо заострил внимание на данной проблеме и в ноябре 2011 разослал письмо №48-104/2256-13461, в котором пообещал более тщательно контролировать  неправомерные отказы.

 


Иногда с целью как можно лучше выполнить требования регулятора банки не замечают той тонкой грани, после которой требования государственных нормативных актов заканчиваются, и начинается субъективное виденье каждого финансового учреждения того или иного процесса. В одной из статей следующего номера журнала «Банкиръ» и пойдет речь о процедуре идентификации клиентов банками.

 

Источник: журнал «Банкиръ»

 
НАШИ ПАРТНЁРЫ
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ул. Приорская, 21, офис 403 
Киев, 04114

тел.:       (044) 393-04-03
              (067) 501-01-66
              (050) 523-56-46

e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua