Превышают ли банки свои полномочия при идентификации клиентов?
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: menu_name
Filename: journal/new.php
Line Number: 5
Все чаще в СМИ появляется информация о том, что банки неправомерно требуют от своих клиентов «выворачивать наизнанку» всю информацию о себе. А в случае отказа от предоставления таковой угрожают не обслуживать клиента или не проводить никаких операций. НБУ особо заострил внимание на данной проблеме и в ноябре 2011 разослал письмо №48-104/2256-13461, в котором пообещал более тщательно контролировать неправомерные отказы.
Иногда с целью как можно лучше выполнить требования регулятора банки не замечают той тонкой грани, после которой требования государственных нормативных актов заканчиваются, и начинается субъективное виденье каждого финансового учреждения того или иного процесса. В одной из статей следующего номера журнала «Банкиръ» и пойдет речь о процедуре идентификации клиентов банками.
Источник: журнал «Банкиръ»
- XV - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «СТРАХОВА КОМПАНІЯ РОКУ - 2020»
- XII - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «БАНК РОКУ - 2020»
- Видео Online
- «БАНКИРЪ» online
- Бизнес-уроки
- Конференции
- Персоны
- Пресс-релизы
- Новости МФ Клуба «Банкиръ»
- Искусство
- Имидж
- Стиль жизни
- Конкурсы
- Обучение
- Право
- Страхование
- Инвестиции
- Содружество
- Регионы
- Аналитика
- Точка зрения
- Технологии
- Безопасность
- Оборудование
- Платежные системы
- Финансовый рынок
- Информстраница
- Выставки и форумы
- Зарубежный опыт
- Банковский сектор
- Эксклюзив
- VIP-интервью
.png)
.jpg)
.png){kind=logo}