На главную → Выпуски журнала → Превышают ли банки свои полномочия при идентификации клиентов?

Превышают ли банки свои полномочия при идентификации клиентов?

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: url

Filename: journal/new.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: menu_name

Filename: journal/new.php

Line Number: 5

Рубрика: Новости "Банкира"

Все чаще в СМИ появляется информация о том, что банки неправомерно требуют от своих клиентов «выворачивать наизнанку» всю информацию о себе. А в случае отказа от предоставления таковой угрожают не обслуживать клиента или не проводить никаких операций. НБУ особо заострил внимание на данной проблеме и в ноябре 2011 разослал письмо №48-104/2256-13461, в котором пообещал более тщательно контролировать неправомерные отказы.

Иногда с целью как можно лучше выполнить требования регулятора банки не замечают той тонкой грани, после которой требования государственных нормативных актов заканчиваются, и начинается субъективное виденье каждого финансового учреждения того или иного процесса. В одной из статей следующего номера журнала «Банкиръ» и пойдет речь о процедуре идентификации клиентов банками.

Источник: журнал «Банкиръ»

Рубрики выпусков

САЙТ

График мероприятий